Mūsdienās ir parādījušies daudz resursu, kas piedāvā pēc iespējas ātrāk sniegt maksimālu informāciju, kas atklāj datus par darījuma partneriem. Apskatīsim, kā iegūt tādu pašu maksimumu bez nevajadzīgiem izdevumiem, pateicoties publiskiem reģistriem (datu bāzēm) internetā, kas ir atvērti sabiedrībai un uzņēmējdarbībai.
Nav noslēpums, ka veiksmīgs lietas iznākums ir 50% atkarīgs no darījuma partnera uzticamības, un nešaubieties, ka darījuma partneris arī pārbaudīs jūs. Un tas ir pareizi, jo neviens negrib kārtot lietas tiesas zālē. Labāk pasargājiet sevi un savu skaidrā nauda iepriekš.
Ņemot to vērā, mēs iesniedzam sarakstu ar atvērtiem reģistriem (datu bāzēm), kurus pārvalda valsts struktūras un kuriem piekļuve ir atvērta un bezmaksas ( cm. tabula).
tabula
Nosaukumi tiek publicēti oriģinālvalodā
|
Pakalpojuma nosaukums / interneta adrese |
Kas administrē |
Ko jūs varat uzzināt |
|
BIZNESA REĢISTRĀCIJA |
||
|
||
|
Nacionālā televīzijas un radio apraides padome |
Informācija par programmatūras pakalpojumu sniedzējiem |
|
|
Informācija par drukāto mediju, ziņu aģentūru, to dibinātāju sertifikātiem |
||
|
Informācija par auditorfirmām, kas iekļautas revīzijas uzņēmumu reģistrā, kuras var veikt profesionālu vērtspapīru tirgus dalībnieku revīzijas |
||
|
Finanšu pakalpojumu komisija |
Meklējiet informāciju par finanšu iestādēm pēc to veidiem |
|
|
INFORMĀCIJA PAR NODOKLI |
||
|
||
|
Informācija par nodokļu parādu |
||
|
Informācija par:
|
||
|
Valsts darbs |
Dati par uzņēmumiem (iestādēm, organizācijām), kuriem ir parādu kavējumi |
|
|
VALSTS STRUKTŪRU PĀRBAUDES |
||
|
Dokumentālo filmu grafiks plānotās pārbaudes nodokļu maksātājiem |
||
|
Valsts darbs |
Informācija par Valsts darba dienesta un vietējo pašvaldību darba inspektoru dienesta apliecībām |
|
|
LICENCĒŠANAS UN ATĻAUJAS PROCEDŪRAS |
||
|
Darījuma partnerim ir licences |
||
|
Informācija par atļauju izsniegšanu, atteikumu tos izsniegt, atkārtotu izsniegšanu, dublikātu izsniegšanu, anulēšanu |
||
|
Gosarkhstroyinspektsiya |
Informācija par izsniegtajiem dokumentiem būvdarbu veikšanai (atļauja sākt būvdarbus, atļauja celtniecības darbi, sertifikāts utt.) |
|
|
Gosarkhstroyinspektsiya |
Informācija par izsniegtajām būvatļaujām |
|
|
Valsts īpašuma fonds |
Informācija par priekšmetu sertifikātiem novērtēšanas darbības |
|
|
Valsts ģeoloģijas un zemes dzīļu dienests |
Piešķirto īpašo zemes dzīļu izmantošanas atļauju saraksts |
|
|
INFORMĀCIJA PAR REĢISTRĒTU ĪPAŠUMU |
||
|
Par to, vai darījuma partnerim ir reālas tiesības uz nekustamo īpašumu |
||
|
Valsts zemes aģentūra |
Informācija par īpašumtiesībām un īpašuma tiesībām uz zemes gabaliem (ieguves kārtība tikai īpašniekiem un notāriem), meklēšana pēc kadastra numura zemes gabals |
|
|
Informācija par transportlīdzekļa īpašumtiesībām, ko veic fiziska vai juridiska persona (sniegta izraksta veidā) |
||
|
Valsts aviācijas dienests |
Informācija par gaisa kuģu īpašniekiem un operatoriem, gaisa kuģu reģistrācija |
|
|
Informācija par transportlīdzekļa īpašnieku, numura zīmi, pārbūvi utt. |
||
|
Valsts īpašuma fonds |
Informācija no novērtējuma ziņojuma un dokumentiem par vērtēšanas objektu, t.sk. tās novērtētā vērtība, kuru vienotajā bāzē ievada novērtēšanas darbības subjekti, izmantojot pilnvarotu elektroniskās platformas |
|
|
JURIDISKĀS DARBĪBAS |
||
|
Valsts tiesu administrācija |
Par darījuma partnera dalību tiesas lietās |
|
|
Darījuma partnerim ir bankrota statuss |
||
|
Pārbaudot sertifikātu, kas izsniegts personai, kura ir notārs |
||
|
Informācija par personām, kuras tiek sauktas pie atbildības par korupcijas nodarījumu izdarīšanu, attiecībā uz kurām tiesas ir pieņēmušas attiecīgus lēmumus, kas stājušies spēkā, kā arī informācija par uzlikšanu disciplinārsods par korupcijas nodarījumiem |
||
|
||
|
ŠAURI SPECIALIZĒTI REĢISTRI |
||
|
Valsts korupcijas novēršanas aģentūra |
Datu bāze par personu deklarēšanu, kuras ir pilnvarotas veikt valsts vai vietējās pašvaldības funkcijas |
|
|
Ukrainas Ekoloģijas un dabas resursu ministrija |
Informācija par vienībām, kas nodarbojas ar utilizēto transportlīdzekļu pieņemšanu un / vai demontāžu |
|
|
Ukrainas Zivsaimniecības valsts aģentūra |
Vienota valsts informācijas sistēma datu vākšanai, uzkrāšanai un apstrādei par ūdenstilpju izmantošanu |
|
|
Informācija par telpām, kurās darbojas valūtas maiņa vai citu nodrošināšana finanšu pakalpojumi nodrošinot skaidras naudas izmantošanu nacionālajās un ārvalstu valūtās |
||
|
Valsts finanšu pakalpojumu komisija |
Informācija par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeriem |
|
|
Informācija par Nacionālās vērtspapīru un fondu tirgus komisijas reģistrēto akciju, uzņēmumu obligāciju, vietējo aizdevumu obligāciju, kopīgu ieguldījumu institūciju vērtspapīru, hipotēku sertifikātu, hipotekāro ķīlu zīmju un nekustamā īpašuma fondu sertifikātu emisijām utt. |
||
|
Informācija par Ukrainas šķīrējtiesu vadītājiem (īpašumu pārvaldniekiem, reorganizācijas vadītājiem, likvidatoriem), kuri likumā noteiktajā kārtībā ir saņēmuši sertifikātu par tiesībām veikt šķīrējtiesas procesa vadītāju (īpašuma pārvaldnieks, reorganizācijas vadītājs, likvidators) ) un informāciju par viņu darbībām |
||
|
Valsts komisija valdības regulējums enerģētikas un komunālie pakalpojumi |
Informācija par dabiskām monopola vienībām, kas saņēmušas licences par izmantošanas tiesībām saimnieciskā darbība enerģētikas un komunālo pakalpojumu jomā |
|
|
Valsts ģeokatastrs |
Informācija par zemes gabalu ekspertu monetārā novērtējuma vērtētājiem |
|
|
Informācija par statusu sabiedriska apvienība pie darījuma partnera |
||
|
Juridiskās palīdzības koordinācijas centrs |
Informācija par juristiem, kas sniedz bezmaksas sekundāro juridisko palīdzību |
|
|
Ukrainas Nacionālā advokātu asociācija |
Informācija par izvēlēto advokātu |
|
Izmaksas Marks, kas tajā ЄDR ir iespēja iegūt Detalizēta informācija par juridiskas personas īpašniekiem, piemēram, izmaiņu vēsturi, reģistrācijas vietu utt., taču tam ir nepieciešams pasūtīt izrakstu, kura izmaksas ir 70 UAH (uz 2018. gada 1. septembri). Galvenā atšķirība starp apmaksātu un bezmaksas ieguvi ir informācija par nepieciešamo datumu. Tādējādi jūs varat apskatīt darījuma partnera vēsturi.
Turklāt uzsvērt: jebkādas informācijas iegūšana no Nekustamā īpašuma nekustamo īpašumu reģistra maksā 40 UAH papīra formā un 20 UAH elektroniskā formā.... Lai meklētu, nepieciešami šādi dati: personas pilns uzvārds, vārds un patronimitāte. Atbilde satur visu Nekustamais īpašums pieder personai vai personām ar norādīto pilnu vārdu. Tomēr tas norādīs, vai tas ir paredzējis vai uzņēmies saistības attiecībā uz hipotēku. Lai uzzinātu par īpašuma pieejamību juridiskā personā, laukā jānorāda atbilstošie dati "Norādījumi identifikācijas datiem: juridiska persona"... Atbilde būs tāda pati kā indivīdam.
Meklēšana lielākajā daļā reģistru tiek veikta pēc darījuma partnera vārda un ar tā EDRPOU kodu. Starp citu, pēdējā klātbūtnē meklēšana ir ievērojami vienkāršota, samazinās risks iegūt informāciju par nepareizo darījumu partneri.
Meklēt Tiesu lēmumu reģistrs veic pēc nosaukuma juridiska persona (paziņojums: PILNAIS VĀRDS. personu aizstāj ar “Special_1” utt.). Lai uzzinātu, kas parādās lietās "Osoba_1", "Osoba_2", varat doties uz vietni "Sudova vlada Ukrainy", un pēc lietas numura varat redzēt nosaukumus lietās, kuras ir mainītas pēc 2015. gada 28. maijs.
Redakcijas darbinieki
laikraksts "Interaktīvā grāmatvedība"
Uzņēmumu darbības galveno finanšu rādītāju informācijas bāzē ir dati par gandrīz visiem Ukrainas uzņēmumiem. Izmantojot pakalpojuma YouControl pakalpojumus, klients var ne tikai meklēt, bet arī automātiski saņemt sev interesējošos datus vietnē e-pasts.
Turklāt visi dati nāk tikai no oficiālajiem atvērtajiem avotiem. Datu bāzes tiek atjauninātas katru dienu, tāpēc informācija par visiem Ukrainas uzņēmumiem šeit ir visjaunākā. Mūsu pakalpojumā ir daudz iespēju: nekad nav bijis tik vienkārši un ātri atrast nevienu organizāciju pēc TIN un EDRPOU koda.
NĪN pārbaude ir nepieciešams pakalpojums daudziem: uzņēmējiem un juristiem, juristiem un direktoriem. Visaptveroši dati par konkurentiem ļaus savlaicīgi pieņemt svarīgus lēmumus, neriskējot un palielinot uzņēmuma peļņu. Pateicoties šādai informācijai, jūs varat analizēt un kontrolēt savu klientu maksātspēju.
Meklēšana pēc EDRPOU - pakalpojuma YouControl izmantošanas priekšrocības
Papildus tam, ka tagad jūs varat viegli atrast uzņēmumu pēc INN un EDRPOU koda, jūsu rīcībā ir arī citas vērtīgas mūsu pakalpojuma priekšrocības:
Pakalpojumu pieejamība visām fiziskām un juridiskām personām;
spēja ātri atrast jebkuru uzņēmumu pēc ID un EDRPOU koda;
piekļuve gandrīz visām oficiālajām datu bāzēm un sarakstiem;
liels ātrums meklēšana, dokumentācijas sastādīšana un citi pakalpojumi;
precīza, svaiga un izsmeļoša informācija;
iespēja iemācīties galveno finanšu rādītāji uzņēmuma darbība, visi labi zināmie uzņēmumi un citas priekšrocības.
Tūkstošiem lietotāju jau ir kļuvuši par mūsu pastāvīgajiem klientiem un izmanto TIN pārbaudi un meklē mūsu datubāzēs. YouControl pakalpojums ir pazīstams un pieprasīts lielākajos uzņēmumos, to izmanto vadošie juristi un juristi.
Vietni ir viegli izmantot, interfeiss un katra funkcija ir sakārtota skaidri un vienkārši. Pakalpojumā tiek ņemtas vērā klientu vēlmes. Lietotāji var ātri atrast adreses, e-pastu, visu nepieciešamo valsts aģentūru kontaktinformāciju. Lai atrastu organizāciju pēc TIN un EDRPOU koda, vienkārši aizpildiet meklēšanas formu.
Papildu iemesli pakalpojuma YouControl izmantošanai, meklējot pēc TIN
YouControl sistēma ļauj tiešsaistē uzraudzīt visus uzņēmumus, sekot izmaiņām, kas ietekmē izvēlēto uzņēmumu. Mūsu klienti ir pirmie, kas uzzina par jaunu uzņēmumu parādīšanos tirgū, atrod jaunus partnerus un klientus, tādējādi paplašinot savu biznesu un palielinot peļņu.
YouControl pakalpojums atšķiras ar vienkāršu un ātru, ļoti ērtu uzņēmumu meklēšanu. Izmantojot filtru, jūs varat iegūt datus tikai par uzņēmumiem no noteiktiem reģioniem. Turklāt jūs varat kārtot vietnes pēc juridiskais statuss, pēc darbības veida utt. Šī pieeja ļauj vēl vairāk paātrināt datu meklēšanu par juridiskām personām jebkurā datu bāzē.
Pieprasījums pēc uzņēmuma datu meklēšanas nemitīgi pieaug. Pateicoties šīm ērtajām funkcijām, kas pārdomātas līdz sīkumam un nepārtraukti uzlabojas, kā arī ērtiem tarifiem, lielākā daļa lietotāju izvēlas YouControl. Un viņi kļūst par mūsu servisa pastāvīgajiem klientiem - izmēģiniet arī jūs!
kods egrpou Ir unikāls digitālais identifikācijas numurs Ukrainas vienotajā uzņēmumu un organizāciju valsts reģistrā (EDRPOU).
Ukraiņu valodā šo kodu sauc par ЄDRPOU kodu (Apvienotais Ukrainas uzņēmumu un organizāciju reģistrs). Šajā sakarā dažreiz tiek atrasts apzīmējums "EDRPOU kods", kas, protams, ir "surzhik".
Viens Valsts reģistrs Ukrainas uzņēmumi un organizācijas (EDRPOU) ir automatizēta sistēma datu vākšanai, uzkrāšanai un apstrādei par visu īpašumtiesību juridiskajām personām un uzņēmējdarbības organizatoriskajām un juridiskajām formām, atsevišķām juridisko personu apakšvienībām, kas atrodas Ukrainas teritorijā, kā arī atsevišķas Ukrainas juridisko personu apakšnodaļas, kas atrodas ārpus tās.
EDRPOU kods ir unikāls kods, tam ir skaitliska vērtība, koda garums ir 8 cipari... Izmantojot EDRPOU kodu, jūs varat unikāli identificēt uzņēmumu vai organizāciju.
EDRPOU kodu saglabā subjekts, kuram tas piešķirts, visā tā pastāvēšanas laikā un ir vienots.
Kam domāts EDRPOU?
EDRPOU ir svarīga Ukrainas valsts statistikas infrastruktūras sastāvdaļa. EDRPOU tiek veikts, lai nodrošinātu:
- vienota valsts reģistrācija un subjektu identifikācija;
- priekšmetu klasifikācija statistikas informācijas iegūšanai formālā formā;
- ekonomikas strukturālo izmaiņu novērošana saistībā ar darbības veidiem, radīšanu, (,) un;
- mācību priekšmetu pilnveidošana, statistisko novērojumu respondentu reģistru (statistikas reģistru) izveide un uzturēšana;
- mijiedarbība ar Informācijas sistēmas citas valsts iestādes.
Saskaņā ar EDRPOU kodu juridiskās personas tiek reģistrētas arī vienotajā valsts juridisko personu reģistrā un indivīdiem- uzņēmēji, vienotā datu banka par nodokļu maksātājiem-juridiskām personām utt.
EDRPOU kods ir obligāts lietošanai visa veida uzņēmējdarbības vienības pārskatu un grāmatvedības dokumentos, un tas ir norādīts uz tā zīmogiem un zīmogiem. Visos dokumentos - administratīvajos, finanšu vai citos gadījumos, kur parādās uzņēmums (organizācija), tas jānorāda identifikācijas kods saskaņā ar EDRPOU.
EDRPOU koda aizvēsture
Līdz 1996. gadam tika izmantots OKPO kods (visu ukraiņu uzņēmumu un organizāciju klasifikators, ukraiņu. ZKPO - Ukrainas uzņēmumu un organizāciju klasifikators), kas bija padomju OKPO (Vissavienības uzņēmumu un organizāciju klasifikatora) pēctece.
EDRPOU priekštecis bija priekšmeta kods uzņēmējdarbības aktivitāte, kuru saskaņā ar Ukrainas PSR 1991. gada 26. februāra likumu "Par uzņēmējdarbību" valsts statistikas iestādes piešķīra, reģistrējot uzņēmumu. Tas ir identifikācijas kods, ar kuru uzņēmējdarbības vienība tika iekļauta statistikas vienību pārskatu sniegšanas valsts reģistrā.
Uzņēmējdarbības vienības identifikācijas kods tika izmantots līdz 1998. gadam, kad, pamatojoties uz šiem kodiem, tika ieviests Ukrainas Valsts vienotā uzņēmumu un organizāciju reģistra identifikācijas kods. 1998. gada 17. jūnijā ar Valsts statistikas komitejas rīkojumu pasūtījums ir apstiprināts statistikas iestāžu un reģistrācijas struktūru mijiedarbība ar OKPO kodu pārsūtīšanu un piešķiršanu. Saskaņā ar šo procedūru rezervēto identifikācijas kodu sarakstus statistikas iestādes nodeva reģistratoram papīra formā kā EDRPOU identifikācijas kodu pieņemšanas un nodošanas aktu.
2005. gadā, ieviešot “viena loga” principu, tika ieviests vienotais valsts juridisko personu un individuālo uzņēmēju reģistrs, taču procedūra joprojām paredzēja papīra dokumentu apmaiņu.
2013. gada 12. martā procedūra tika atcelta sakarā ar USR un USRPOU reģistru mijiedarbības automatizāciju, ko paredzēja kopīgs Tieslietu ministrijas rīkojums un Valsts dienests statistika no 2012. gada 30. novembra.
Tagad EDRPOU koda izsniegšanu regulē procedūra komunikācija starp Ukrainas Valsts statistikas dienesta vienoto valsts juridisko personu un individuālo uzņēmēju reģistru un informācijas sistēmām, kas datēta ar 2015. gada 28. septembri.
Kā pārbaudīt darījuma partneri, izmantojot EDRPOU kodu
Informāciju par jūs interesējošo darījumu partneri varat pārbaudīt attiecīgajos valsts reģistros:
- informāciju par juridiskas personas vai individuāla uzņēmēja reģistrāciju var atrast Ukrainas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
- informācija par nokavēto nodokļu un nodevu esamību - Ukrainas Valsts fiskālā dienesta vietnē:
Uzņēmējdarbība bez partneriem parasti nav iespējama. Tomēr darīšana ar pārbaudītiem un ērtiem piegādātājiem vai klientiem nav uzreiz iespējama un ne vienmēr - bieži vien partneri sākotnēji izvēlas pēc kritērijiem, kas tālu nav juridiskās nianses- cena, efektivitāte, pieejamība utt.
Noslēdzot līgumu, tās puses kļūst par darījuma partneriem, un starp tām rodas tiesiska saikne. Un, lai gan pašreizējais arbitrāžas prakse uzskata, ka katrs no darījumu partneriem ir neatkarīgi atbildīgs par savas darbības rezultātiem, pārvaldes iestāžu darbības prakse mēdz būt pretēja, cenšoties panākt, ka labticīgā līguma puse ir atbildīga par dažiem tās darījumu partneru izdarītiem likuma pārkāpumiem.
Tāpēc jebkura darījuma aksiomai vajadzētu būt pēc iespējas vairāk informācijas saņemšanai par potenciālo partneri pirms darījuma noslēgšanas.
Mūsdienās arvien vairāk informācijas par uzņēmumiem un organizācijām kļūst pieejama elektroniskā formātā izpildvaras vietnēs un citos resursos. Darījuma partnera pārbaudi, izmantojot šādus resursus, var iedalīt vairākos posmos:
Juridiskas personas un tās pārvaldes struktūru civiltiesiskās spējas pārbaude
Ukrainas Civilkodekss (203. pants) nosaka vairākas prasības darījuma derīgumam. Cita starpā mūs interesē viens no būtiskākajiem - vai saimnieciskā darījuma subjektam (juridiskai personai vai uzņēmējam) ir civiltiesiska rīcībspēja.
Šis ir pirmais un galvenais darījumu partneru pārbaudes posms. Galu galā, ja viņam nav norādītās tiesībspējas, darījumu vēlāk var atzīt par nederīgu ar visām no tā izrietošajām nepatīkamajām (maigi izsakoties) sekām.
Civiltiesiskā rīcībspēja ir personas spēja ar savu rīcību iegūt tiesības un pienākumus, un uzņēmējdarbības vienībām šādu rīcībspēju apstiprina viņu rīcībspēja. valsts reģistrācija ar ieviešanuJuridisko personu, personu un civilo formējumu vienotais valsts reģistrs (turpmāk - USR ) pamatdati par reģistrēto subjektu. Norādītais reģistrs ir vissvarīgākais un pilnīgākais informācijas avots, pārbaudot darījumu partneri.
Reģistrs ir diezgan viegli lietojams, pietiekami zināt vai nu uzņēmējdarbības vienības identifikācijas kodu, vai juridiskās personas pilnu vai saīsinātu nosaukumu / personas pilnu vārdu.
Papildus paša reģistrācijas fakta apstiprināšanai (kura datums tieši runā par brīdi, kad parādījās uzņēmējdarbības subjekta tiesībspēja), Reģistrā ir arī vairāki svarīgi dati par darījumu partneri, proti:
Informācija par juridiskās personas vadītāju, kā arī ierobežojumi, kas pēdējam ir, pārstāvot juridiskās personas intereses
Šī informācija ir ārkārtīgi svarīga, lai pārbaudītu darījuma partneri, jo diezgan bieži uzņēmuma statūtos īpašnieki nosaka darījuma summas ierobežojumus, kurus vadītājam ir tiesības noslēgt bez papildu īpašnieku apstiprinājuma no uzņēmuma īpašniekiem.
Tiek noteikts šī brīža svarīgumsfakts, ka vadītāja noslēgtais darījumscpārsniedzot norādītās pilnvaras, to vēlāk var apstiprināt uzņēmuma īpašnieks un pēdējais apstrīdēt, kas nozīmē tā spēkā neesamību.
- informācija par uzņēmējdarbības vienības pamatkapitāla lielumu
Atļautais kapitāls - tas ir minimālais īpašums, kas ir saimnieciskas vienības īpašums un uz kura rēķina var apmierināt kreditoru prasījumus. Ja statūtkapitāls ir mazs vai tā nav (privātajos uzņēmumos tā var vispār nepastāvēt), tad kreditora prasījumi var palikt neapmierināti.
Taisnības labad mēs atzīmējam, ka statūtkapitāla klātbūtne pati par sevi nav garantija kreditoru līdzekļu atdevei, jo uzņēmums var novirzīt pamatkapitālu uz pašreizējo saimnieciskās darbības finansēšanu, un faktiski jābūt tajā pašā parādā, tikai debitoru parādi. Un tomēr informācija par pamatkapitāla lielumu un, vēl svarīgāk, tā veidošanās pakāpi (juridiskas personas reģistrācijas laikā tā var nebūt pilnībā ievadīta) ir svarīgs un vērtīgs datu avots par nākotni partneris.
- informācija par dalībniekiem un saņēmējs uzņēmuma īpašnieki
Ņemot vērā datu apjoma pieaugumu internetā un indivīdu "digitalizācijas" attīstību, arī šī informācija var būt ārkārtīgi noderīga, īpaši salīdzinot ar dažādiem "melnajiem sarakstiem" finanšu institūcijas un sociālajos tīklos.
Informācija par atklātām procedūrām attiecībā uz uzņēmējdarbības vienību: bankrota procedūra, darbību pārtraukšana, atklāta izpildes procedūra
Šīs informācijas nozīmi izskaidro fakts, ka uzņēmumiem, kuriem ir bankrota vai likvidācijas procedūras, ir nopietni ierobežotas tiesībspējas. Turklāt, ja potenciālajam partnerim tiek pasludināts bankrots, tas norāda, ka viņam ir nopietnas problēmas norēķinos ar kreditoriem. Ir loģiski pieņemt, ka līdzīgas problēmas var rasties arī ar jauna darījuma partneriem.
Tādējādi USR satur vispilnīgāko un noderīgāko informāciju tiem, kas vēlas pārbaudīt savu partneri. Tomēr, lai iegūtu vairāk pilnīga pārbaude ir arī citas iespējas.
Licences un atļaujas
Ja saskaņā ar likumdošanu uz darbiem / pakalpojumiem, par kuriem tiek noslēgts līgums, attiecas licencēšana, ir svarīgi pārbaudīt partnera sniegtās informācijas pareizību par pieejamajām atļaujām.
Līdz šim publiskajā domēnā irVienots licenču reģistrs :
Ja darījuma partneris - celtniecības uzņēmums, tad informāciju par licenci var precizēt arī Valsts arhīvu inspekcijas mājaslapā:
Lai meklētu, nepieciešams kods, vārds vai licences dati
Sākot ar 01.01.2017. Informāciju par atļaujām un licencēm var precizētUSR, taču šogad diemžēl nav viena avota nepieciešamo datu iegūšanai.
Tiesu lēmumi
Pats par sevi informācijai par notiekošo tiesvedību, kurā iesaistīts darījumu partneris, ir ierobežota vērtība, jo strīdiem var būt atšķirīgs raksturs un par dažādiem jautājumiem. Šeit svarīga ir strīda būtība - ja tam paredzēts noslēgt nopietnu darījumu un tiesā pastāv strīds par darījumu partnera saistību izpildi par citiem iepriekš noslēgtiem darījumiem, tad ir vērts apsvērt, vai līdzīga situācija radīsies, kad tiks izpildīts jaunais līgums; tajā pašā laikā, piemēram, strīda esamība par darījuma partnera darbinieku materiālo vai disciplināro atbildību var nebūt nozīmīga, novērtējot to kā uzticamu un godprātīgu līguma pusi.
Pieejama sīkāka informācija par tiesvedību, ļaujot analizēt to iespējamo ietekmi uz darījumu partnera biznesu:
UzUkrainas Augstākās ekonomiskās tiesas oficiālā vietne:
http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/157
Šajā vietnē varat precizēt informāciju par atvērto potenciālu partneris bankrota procedūrās, kā arī iepazīties ar tiesas lēmumu un paziņojumu tekstiem par darījumu partneri.
- iekšā Tiesu lēmumu reģistrs :
Parasti šajā reģistrā nav pilns lietā esošo procesuālo dokumentu saraksts, taču ir pilnīgi iespējams atrast informāciju par lietas ierosināšanu, kā arī tās iznākumu.
Vienīgais šī reģistra trūkums ir tas, ka tas netiek regulāri atjaunināts - procesuālie dokumenti tajā tiek ievadīti dažas dienas pēc faktiskās pieņemšanas.
Nodokļu statuss
Tikpat svarīgi ir darījuma partnera nodokļu statusa pārbaude . Šajā gadījumā palīdzēs Valsts fiskālā dienesta (VMD) reģistri, kas jau sen ir kļuvuši par informācijas avotu juristiem, grāmatvežiem un vadītājiem.
Galvenais šo reģistru izmantošanas punkts ir tajos esošās informācijas atjaunināšana gandrīz reāllaikā - tādēļ attiecībā uz informācijas efektivitāti un atbilstību citiem avotiem ir grūti ar tiem konkurēt.
Saitehttp://sfs.gov.ua/businesspartner jūs varat pārbaudīt darījumu partnera labticīgu nodokļu samaksu.
PVN maksātāju un atsevišķu nodokļu maksātāju reģistru dati jāpārbauda katra maksājuma dienā darījuma partnerim.
Protams, labticības jautājums šajā gadījumā ir nedaudz vienpusīgs un ir fiskālā dienesta nostāja, kuru uzņēmums var apstrīdēt, un bieži vien apstrīd diezgan pamatoti, taču iegūto datu interpretācijas jautājums jau ir jautājums pieņemot lēmumu, noslēdzot darījumu.
Šie ir galvenie atklātie informācijas avoti. Starp tēmas, vairākas svarīgasdatus par uzņēmuma īpašumu un tā darbību var ietvert slēgtos reģistros, kuriem notāriem un juristiem ir piekļuve, izmantojot īpašas atslēgas. Tādējādi pamatdatus par partneri var pārbaudīt neatkarīgi, tiem, kuri vēlas iegūt visaptverošu un maksimāli detalizētu darījumu partnera priekšstatu, ir jēga lūgt padomu juridiskajā uzņēmumā, kas var operatīvi un pēc iespējas pilnīgāk pārbaudīt darījumu partneri. .